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收费白金合伙人高管10亿美元的欺诈行为

更新:2019-10-01 编辑:大冶新闻网 来源:大冶新闻网 热度:465℃
收费白金合伙人高管10亿美元的欺诈行为

纽约总部位于纽约的对冲基金经理白金合伙人的高管周一被捕,并被指控犯有10亿美元的欺诈行为,联邦检察官称这些行为变成了“像庞氏骗局因为它最大的投资损失了很多价

在的带领下,多年来以其极高的回报率-其最大的基金每年约17%-通过采取异常激进的投资和基金管理方法而闻名,详见路透社4月特别报(./1)

,的创始合伙人兼首席投资官,在他位于纽约新罗谢尔的家中被联邦检察官指控他和另外六人参与了一对诈骗投资者的计

指控......突出被告的肆无忌惮和广泛性;谎言和欺骗,布鲁克林美国检察官罗伯特卡珀斯告诉记

补充说,该案件是最大的案件之一,并且是“最无耻的”案投资欺诈行为,白金最终暴露出“没有价值超过廉价金属的价”

美国证券交易委员会周一宣布对同一高管和两家白金实体提起类似民事欺诈指控的并行指

一份长达48页的刑事起诉书称,自2012年以来,和其他四名被告通过高估其旗舰基金持有的非流动资产来欺骗投资者,这些资金主要是与能源相关的投

这引发了“严重的流动性危机起诉书称,白金最初试图通过其基金之间的高息贷款来补救,然后有选择地向其他投资者付

所以在某种程度上,这个方案有一个庞氏风格的方面,“;

向以色列提供支持

2003年,成立于2003年,管理着超过17亿美元,有超过600名投资者,当局表

其中一些投资者来自同一个纽约地区的犹太社区,如和其他白金高他们包括由日间交易先驱设立的慈善信托;由百货公司高管雷蒙德金迪领导的21;和基金会,一个由家族控制的非营利组织,以其房地产投资而闻

创始人穿着连帽衫,于2016年12月19日离开美国纽约布鲁克林联邦法院./拒绝发表评论;和没有立即回复评论请

起诉书描述了愤怒的投资者如何在2015年底和2016年初将资金拿出来,因为白金向客户暗示某些资产陷入困它还引用了和另一位未透露姓名的高管之间的电子邮件,其中男性讨论了逃离以色列的情况,因为公司面临压

检察官表示,白金联合首席投资官大卫•利维和该公司签名基金前总裁尤里•兰德斯曼也参与了该计划,检察官称该计划允许白金提取更多基于虚增资产价值的超过1亿美元的费

,和,多数股权[.]的前任首席执行官,也计划欺骗黑麋鹿的债券持有人,现已不复存在检察官称,德克萨斯州能源公司的资金为5000万美

起诉书称,该计划涉及使用一组名为比奇伍德的再保险公司,该公司部分由白金公司的负责人控制,以进行债券投票并向债权人支付对冲基金经

穿着方格衬衫和蓝色牛仔裤出庭,对包括证券欺诈在内的指控表示不认罪,并获得美国地方法官保释金,以500万美元现金支付500万美元债和周一也表示无

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