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伦敦的团队提交的费用表

更新:2019-10-16 编辑:大冶新闻网 来源:大冶新闻网 热度:6739℃
伦敦的团队提交的费用表

新德里执法人员小组正在伦敦提交针对烈酒男爵维杰·马利亚的指控单,以寻求引渡。

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行动是其针对逾8000亿卢比银行贷款违约的持续调查的一部分。

的两人组成的团队(包括一名法律顾问)于周一前往伦敦,官员说,为期两天的访问,预计将在星期四返回。

该官员说,团队已经到达伦敦,提交了一份5,500页的收费单和一些针对的文件,之前

他补充说,陪同署长级官员的法律顾问将协助该机构制定法律措施,以应对英国的仲裁员。伦敦。

官员说,收费表上有详细的钱迹记录,即如何从90亿卢比的贷款中挪用资金。由银行通过多家空壳公司收到印度和其他几个国家的集团实体。

团队由中央调查局的官员陪同,该局也在调查贷款违约情况

玛莉亚在因追逐已归结的翠鸟航空公司追回欠下17家印度银行财团的819.1亿卢比后,于2016年3月逃往英国。

印度政府于今年2月将他引渡到英国当局,正式要求引渡,并于4月18日在苏格兰法院以引渡令将他逮捕并准予保释。

同时,教育署官员表示,该机构将致函六个国家,以获取有关马利亚金融交易的信息,以调查涉嫌非法洗钱的情况。他通过在美国,爱尔兰,毛里求斯和法国的13家空壳公司赚了130亿卢比。

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